Investigan a 850 colombianos por Papeles de Panamá

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, afirmó ayer que las autoridades comenzaron a hacer las primeras indagaciones para conocer más detalles acerca de los 850 colombianos que aparecen en los Papeles de Panamá.

Cárdenas destacó que Colombia ha negociado con Panamá desde 2015 un acuerdo tributario para conocer las inversiones que tienen los ciudadanos del país suramericano en la nación vecina.

Asimismo, destacó que con los Papeles de Panamá se han terminado los escondites para los capitales en el mundo.

Los políticos implicados explicaron sus posibles nexos con las empresas que figuran en la lista, asegurando que debido a la participación política que iniciaron, dejaron de lado los negocios que los involucrarían en el escándalo.

Roberto Hinestrosa Rey

Según Connectas.org, Hinestrosa figura en Crownpeak Enterprises desde el 6 de enero del 2011, una sociedad registrada en las Bahamas tan solo unos meses después de dejar su cargo en la Gobernación de Cundinamarca y poco antes de lanzar su campaña al Concejo de Bogotá.

Frente a esto el concejal bogotano aseguró: "En esa época me ofrecieron desde Cambio Radical ingresar al Concejo, por lo que dejé a un lado los proyectos personales que tenía”. Crownpeak Enterprises INC.,no fue declarada ante las autoridades fiscales colombianas, según el concejal, “porque nunca entró en funcionamiento".

Hinestrosa explicó, además, que contactó a una firma de abogados para iniciar unos negocios relacionados con plantas de generación eléctrica en Panamá, a través de la exportación de carbón colombiano. Por esta razón se constituyó en Panamá la sociedad Crownpeak Enterprises INC., aunque según el político la misma nunca llegó a funcionar, por lo que no tuvo ingresos o capital inicial.

Alfredo Ramos Maya

Otro de los implicados es el senador del Centro Democrático Alfredo Ramos Maya, quien por lo revelado por Connectas.org, abrió una sociedad denominada Kirtland Holding SA., radicada en Panamá, dedicada a las inversiones, buscando socios internacionales que tienen su capital en dólares.

Ante esto el congresista dijo que días después de la constitución de la compañía recibió la propuesta de entrar en el mundo de la política, por lo que decidió renunciar a su participación en la sociedad. "Las acciones nunca fueron suscritas ni pagadas, esto es, jamás fui propietario de las mismas", resaltó.

Ramos aclaró: "En diciembre del 2013 cedí el derecho futuro que tenía sobre las mismas para evitar malos entendidos. Concomitantemente a la cesión ese mismo diciembre del 2013, renuncié al poder que me había sido otorgado en septiembre del 2013”.

Sobre el tema de evasión de impuestos, Ramos dijo que en su momento hizo las consultas pertinentes y como a 31 de diciembre no era accionista y no se generaron dividendos ni ingresos por la adquisición y devolución de las acciones, no debía incluir ningún rubro por dicho concepto en su declaración de renta.

Otros empresarios

El empresario Miguel Silva tiene la empresa Cezanne Properties S.A., que abrió a través de la Mossfon Fonseca. Este explicó que fue creada como sociedad familiar para hacer unas inversiones en el exterior, lo cual está autorizado por la legislación colombiana. El valor de las acciones está incluido en su declaración de renta desde hace varios años.

Luis Alberto Ríos tiene la sociedad Canopy Consulting Limited, que fue fundada en enero de 1998 en las Islas Vírgenes Británicas. Este explicó que es una empresa dedicada a los bienes raíces en Miami, ciudad donde vivió y desde la que abrió esta compañía.

Confirmó que en efecto la sociedad estuvo registrada en Islas Vírgenes Británicas y luego se trasladó a Belice. Asegura que se encuentra incluida dentro de la declaración de renta y cumplen con la totalidad de las exigencias de las normas tributarias colombianas e internacionales.