Dos de los capturados de la DIAN se habrían fugado

Luego de que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunciara que los capturados por la Dian eran unos 19, hoy se conoció que dos de ellos se habrían fugado, por tal razón la Fiscalía anuncio que son 17 los detenidos.

La información de la fuga se pudo establecer con el director de Dian, Juan Ricardo Ortega, quien explicó que uno de ellos sería un concejal de Barranquilla, “y otro que acabada de ser destituido por la entidad”.

Según el director de la entidad, el desfalco sería de 700 mil millones pesos, sin embargo, lo que se ha podido establecer es que esa cifra bordea los 2 billones de pesos.

Los ya capturados tendrán que responder por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, exportación ficticia, concierto para delinquir, peculado por apropiación, fraude procesal, falsedad en documento privado y estafa agravada.

Por los hechos, la Fiscalía ya ordenó la emisión de otras órdenes de captura. Según el ente acusador ya se han judicializado 42 personas, 22 de las cuales ya fueron condenadas, de esas seis ya cuentan con sentencia condenatoria debido a que se allanaron a los cargos en septiembre pasado.

ASI OPERABA LA BANDA

La Policía Nacional entregó detalles de la forma en que este grupo ilegal operaba con el fin de lograr el millonario desfalco.

De acuerdo con la investigación, se evidenció la solicitud de devoluciones de IVA de manera irregular y la aprobación del pago, por parte de funcionarios de la DIAN, conocedores de la actividad ilegal.

En este caso, según la institución, se destaca el Jefe de la División de Devoluciones de la Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla, quien autorizó el desembolso del dinero por concepto de IVA a las empresas que lo solicitaron, aun cuando sabía que éstas funcionaban de manera irregular.

ORGANIGRAMA

Lo que se pudo establecer es que la organización delictiva estaba organizada de la siguiente manera:

Creación de empresas de comercialización de textiles y productos para reciclaje, la mayoría de ellas empresas de papel; uso de empresas ficticias o temporales, utilización de terceros y facturación falsa como soporte de compras; simulación de actividades económicas, compra y venta de bienes con fines de exportación.

Además de la adquisición de certificados al proveedor, documento soporte para la solicitud de devolución de IVA; adulteración de firmas a la revisora fiscal según pruebas grafo-técnicas; lavado de dinero a través de cobro de premios simultáneos en empresa de apuestas en Barranquilla, compra de acciones y comercialización de ropa en locales ubicados en centros comerciales de la ciudad; solicitud y trámite de devolución del IVA, gestionada ante la Dian; aprobación del pago de devoluciones de IVA por funcionarios Dian, que integraban la organización ilegal.