Los datos de 214 mil sociedades salen a la luz

EFE | LA PATRIA | WASHINGTON

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó ayer la base de datos de los papeles de Panamá, en la que los usuarios pueden buscar los nombres de 214 mil compañías, fundaciones y fondos que son parte de la investigación.

La organización periodística, con sede en Washington, publicó la base de datos en la que se incluyen las direcciones de individuos y empresas de 200 países, desde China a Chile, precisó el ICIJ en un comunicado.

Según el consorcio, que ha liderado la investigación junto al diario alemán Süddeutsche Zeitung, se trata de la mayor revelación de información de la historia sobre compañías opacas secretas y la gente que hay detrás de ellas.

En total, el escándalo abarca 11,5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, y afecta a 140 políticos y altos funcionarios de todo el planeta, entre ellos varios jefes o ex jefes de Estado y de Gobierno o a sus familiares.

Los documentos de la base de datos publicados ayer provienen del bufete panameño y se refieren a 214 mil sociedades inscritas en un paraíso fiscal creadas por la firma de abogados supuestamente para que grandes capitales eludan al fisco.

No obstante, al entrar en la base de datos, disponible en internet, el ICIJ advierte que las sociedades tienen usos legítimos y subraya que no pretende decir que las personas o las compañías que aparecen en los documentos han incumplido la ley.

Aparecen los nombres de diferentes personalidades y los cargos que ocupaban en las sociedades opacas, por ejemplo si eran directores de las compañías o accionistas, así como la dirección postal que la persona involucrada o su representante dieron al bufete panameño al crear la sociedad.

De esta forma, en el buscador de los papeles de Panamá, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, aparece vinculado a la empresa Kagemusha S.A. y figura como director de la firma Fleg Trading, como ya había revelado la prensa y razón por la que el mandatario ha enfrentado numerosas preguntas en su país.

Además, en el banco de datos sale el nombre de Ian Cameron, padre del primer ministro británico, David Cameron, fallecido en 2010 y que figuraba como director del fondo de inversiones Blairmore.

El líder conservador británico reconoció que tuvo acciones en el fondo de inversión de su padre antes de llegar al poder, en 2010, y tuvo que comparecer ante la Cámara de los Comunes para disipar la controversia surgida a raíz de las filtraciones.

La base de datos no incluye los administradores, poderes notariales y otros cargos directivos en esas sociedades, según explica el diario español El Confidencial.

Tampoco contiene los millones de correos electrónicos, documentos PDF, pasaportes, cuentas bancarias, documentación notarial y certificados de constitución de sociedades que han permitido la investigación.

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El ICIJ aprovechó para incluir en su base de datos a 100.000 empresas de una investigación anterior, llamada Offshore leaks y que salió a la luz en abril del 2013, por lo que sumando las sociedades de los papeles de Panamá el número total de entidades expuestas al público es de cerca de 320.000.

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El escándalo de los papeles de Panamá, la mayor filtración de la historia del periodismo, se divulgó el pasado 3 de abril y todavía hoy se producen nuevas revelaciones.

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Las compañías del banco de datos tienen sede en 21 territorios, entre los que el ICIJ destaca cinco: las islas Vírgenes Británicas, Panamá, Las Bahamas, las islas Seychelles y Samoa.